有种违法叫转账，你知道吗？如果你不小心误入“歧途”，以为不过是转转账这样的小事，那你就大错特错了！因为你转的帐，或许不是普通的转账戒赌论坛，而是涉嫌为犯罪分子洗钱！为犯罪分子洗钱，就是违法犯罪！你必须知道的！

今天，我们就来看看一个赚钱的案例！看看，什么样的转钱，是违法！

这是发生在靖州的一个案例！近日，一群涉嫌为境外赌博犯罪集团转移涉案资金的“跑分团”落网。目前，该案已刑事拘留15人，逮捕3人，案件正在进一步办理中。

这到底是怎么回事呢？事情还得从2021年2月份说起！2021年2月，靖州县公安局反电诈中心在工作中发现，龙某（男，22岁，靖州县渠阳人）和汪某（男，32岁，靖州县甘棠镇人）涉嫌帮助信息网络犯罪活动。民警在对案件进一步深挖研判，发现靖州县内存在疑似为境外赌博犯罪集团转移涉案资金的“跑分团”。

得此重要线索后戒赌论坛，反电诈中心立即开展涉案人员银行卡流水分析、上游犯罪查找、深挖审讯等一系列工作，在四十多天的时间内，联合辖区派出所，先后对涉嫌帮助信息网络犯罪的龙某、汪某、杨某松、姜某特、罗某等15名犯罪嫌疑人采取强制措施。

经查，犯罪嫌疑人龙某、汪某明知他人利用信息网络实施违法犯罪活动，为获取不当利益，多次组织丁某、杨某松、姜某特、罗某等人使用支付宝、银行卡通过“跑分”转移境外涉案资金，涉案银行账号支付结算金额累计达300余万元，犯罪嫌疑人从中赚取佣金数万元。

3月11日0-24时，云南省新增确诊病例4例，均为本土（瑞丽市在密切接触者中发现1例、封控区核酸筛查中发现1例，盘龙区在密切接触者中发现1例、管控区核酸筛查中发现1例）。

为预防和打击“换钱党”及衍生犯罪，澳门司警局博彩罪案调查处日前联同某博企保安部人员，针对多间可疑酒店客房突击巡查。行动中，司警共带查十四名怀疑“换钱党”。

说到这里，你应该了解了吧？一定要多个心眼，看清什么钱可以转，什么钱不能转，什么钱可以赚，什么钱不能赚！让我们为民警的辛劳点个赞！

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